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线上交易玉石赚差价 没想到落入陷阱

  中国警察网讯 如今有人购买翡翠玉石,既不图佩戴、也不为收藏,只是网上一买一卖就能获得收益。近日,北京大兴警方端掉了一个借投资玉石项目为幌子的诈骗团伙。 11月份,大兴警方陆续接…

  中国警察网讯 如今有人购买翡翠玉石,既不图佩戴、也不为收藏,只是网上一买一卖就能获得收益。近日,北京大兴警方端掉了一个借投资玉石项目为幌子的诈骗团伙。

11月份,大兴警方陆续接到群众报警,称在某商城购买了玉石产品,今天买,明天卖,每天都可以赚到2%的差价,自己有30万元投在里边,但不知道最近怎么了,该平台无法取现,疑似被骗。接报后,大兴警方立即成立专案组,针对投资者开展规模化取证,快速固定、还原公司组织架构、经营模式和作案手段,针对犯罪团伙开展资金取证、人员核查等工作。

据投资人李先生描述,今年8月份在朋友处得知了一个稳赚不赔的玉石投资项目,一天2%的利润,完成买进卖出操作就能赚差价。抱着试试看的心态,他在朋友的引导下,注册了某商城账号,通过平台操作进行玉石购入和出售。

“每天上午11时、下午14时商城会更新一批玉石,价格在几千元至两万元不等,限时抢购,每次玉石都会被抢购一空。我们抢到的玉石,实际上不会发货。”李先生向民警介绍这平台规定,“按照规则,我们只需给平台缴纳4%的上架费,之后玉石会被后台自动涨价6%后再次上架,有人购买后,我就能获得2%的利润。同时,我可以再买新的玉石。”由于平台规则明确,且提现方便,李先生从抱着试一试的态度,逐步对平台的信心大增,这也导致他丧失了警惕心,持续投入资金。不料,短短三个月,平台就无法提现了,连本金都无法取回。

民警通过进一步调查发现,玉石交易资金盘实则就是个骗局——犯罪团伙虚构平台玉石商品抢购假象,以拉人投资分级获利的形式引诱新会员加入,同时设置团队奖励,激励公司上层销售发展新会员,套取员工及普通会员玉石增值服务费。正是靠着高节奏抢购、疯狂拉人入局的策略,该平台得以在短短三个月内,就吸引了一百多人、七百多万的资金。最终因为没有新人入局,平台无法继续运转而崩盘。

在掌握大量证据后,专案组民警兵分三路,在大兴、丰台、房山等地共抓获公司法人、股东、主管、业务员共计33人,起获涉案收藏品160余件。现10名主要犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被大兴警方依法刑事拘留。

责任编辑:许克华

 

中国警察网 作者: 徐立民
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